证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-164
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前锋股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性讲述省略
环节遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带株连。
不毛内容提醒：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”住手转股
? “天创转债”抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次称心回售条目而“天创转债”抓有东谈主未在上述回售期内讲演并实行回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不行从头使回售权。
? 风险提醒：投资者选拔回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出抓有的“天创转债”。舍弃当今，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者选拔回售可能会带来亏损，敬请投资者瞩目风险。
天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议和 2024 年第四次临时鼓舞大会，区别审
议通过了《对于部分募投面目诊治投资界限、结项并将节余召募资金始终补充流
动资金的议案》。凭据《天创前锋股份有限公司公建树行可转化公司债券召募说
明书》（以下简称“《公建树行可转化公司债券召募证明书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售条目奏效。
现依据《上市公司证券刊行惩办方针》《可转化公司债券惩办方针》《上海
证券交往所股票上市功令》和公司《公建树行可转化公司债券召募证明书》，就
回售揣度事项向合座“天创转债”抓有东谈主公告如下：
一、 回售条目及价钱
（一）附加回售条目
若公司本次刊行的可转化公司债券召募资金运用的实行情况与公司在召募
证明书中的高兴比拟出现环节变化，且凭据中国证监会的相关规章被视作转变募
集资金用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可转化公司债券抓有东谈主
享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其抓有的一谈或部分可转
换公司债券的权柄。在上述情形下，可转化公司债券抓有东谈主不错在回售讲演期内
进行回售，在回售讲演期内装假行回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主抓有的可转化公司债券票面总金额；
i：指可转化公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的贪图措施，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的揣度事项
（一）回售事项的提醒
“天创转债”抓有东谈主可回售部分或一谈未转股的可转化公司债券。“天创转债”
抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演法子
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。诈欺回售权的可
转债抓有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券交往所交往系统进行回售讲演，方
向为卖出，回售讲演经证据后不行废除。
若是讲演当日未能讲演到手，可于次日延续讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付措施
公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限株连公司上海分公司的揣度业务功令，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、 回售时期的交往
“天创转债”在回售时期将延续交往，但住手转股。在吞并交往日内，若“天创
转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可转化公司债券贯通面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可转
债仍将延续交往，待回售期已毕后，公司将袒露相关公告，在公告三个交往日后
“天创转债”将住手交往。
四、 风险提醒
可转债抓有东谈主选拔回售等同于以东谈主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出抓有的“天创转债”。甩抄本公告讦出前的临了一个交往日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主选拔回售可能会带来亏损，敬请
可转债抓有东谈主样式选拔回售的投资风险。
五、 揣度格式
揣度部门：天创前锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创前锋股份有限公司
董事会
