证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-19
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
对于正海转债转股数额累计达到转股前
公司已刊行股份总和 10%的公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露本色的真确、准确和齐全，莫得短处
纪录、误导性证据或首要遗漏。
相称教导：
（以下简称“公司”）刊行的可周折公司债券“正海转债”累计转股数目为
转债”未转股，占可转债刊行总量的 20.45%。
一、可周折公司债券基本情况
（一）可周折公司债券刊行情况
经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于容许烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可周折公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00
万张可周折公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 140,000.00 万元。刊行面孔
剿袭向原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含原鼓励毁灭优先配售部分）
通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万
元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可周折公司债券上市情况
经深交所容许，公司 140,000.00 万元可周折公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌交游，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可周折公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个交游日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可周折公司债券转股价钱诊疗情况
“正海转债”的运转转股价钱为 13.23 元/股。
因公司试验 2022 年年度权利分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司试验 2023 年年度权利分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司试验 2024 年年度权利分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
（五）可周折公司债券提前赎回情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已幽闲自便相连 30 个
交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
司创业板向不特定对象刊行可周折公司债券召募证据书》中规则的有要求赎回条
款。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回正海转债的议案》，2025 年 9 月 22 日为“正海转债”赎回日。具体本色
详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网透露的《对于提前赎回正海转债的公
告》。
二、可周折公司债券转股情况
“正海转债”自 2023 年 5 月 29 日起动手转股，“正海转债”动手转股前公
司已刊行股份总和为 820,216,556 股。
狂放 2025 年 9 月 5 日收盘，
“正海转债”累计转股数目为 87,902,089 股，
占可转债动手转股前公司已刊行股份总和的 10.72%。
狂放 2025 年 9 月 5 日收盘，公司尚有 2,862,526 张“正海转债”未转股，
占可转债刊行总量的 20.45%。
三、备查文献
日（“正海转债”动手转股前）“正海磁材”股本结构表；
“正海磁材”股本结构表；
“正海转债”股本结构表。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
